安永举办金融行业反洗钱与制裁合规管理高峰论坛,关于免费金融行业论文范文在这里免费下载与阅读,为您的金融行业相关论文写作提供资料。
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本报讯（记者 卢刚）11月7日,安永特邀美国金融犯罪合规领域专家在北京举办了“2017年金融行业反洗钱及制裁合规管理论坛”,包括来自中国人民银行、中国银监会、汇金的专家们,超过100名来自国内银行、保险、证券公司、基金公司、资产管理公司及其他金融机构的领导和反洗钱及合规资深人员应邀出席了高峰论坛.
近年来,随着美国及其它地区监管机构不断扩展反洗钱及制裁合规方面的法规要求,特别是美国在外交政策中持续使用制裁手段,使得全球金融机构在有效维护反洗钱、经济制裁以及反恐融资合规工作中面临日益艰巨的挑战.同时,中国金融机构为顺应反洗钱工作新形势,纷纷投入大量资源,了解国内外最新监管要求及影响,不断提升金融犯罪合规管理能力,以贯彻落实监管的合规要求.
专家团队从各个维度详细介绍和讨论了反洗钱及制裁合规管理领域的监管重点及最新动态.
论坛首先由安永美国金融服务部合伙人迈克尔·帕特森、安永美国信息技术咨询部门合伙人润·吉马科及安永美国金融服务部银行监督与监管事务纽约办公室高级顾问多恩·万热尔介绍了全面风险管理框架中的反洗钱治理体系,以及如何打造反洗钱合规文化,来提升金融机构内反洗钱治理在风险管理中的战略地位.
随后,多恩·万热尔和宝维斯 （Paul, Weiss）律师事务所合伙人H.克里斯托弗·博宁以及安永美国金融服务部高级经理乔纳森·伯克,就全球及美国反洗钱和制裁的监管动向及发展趋势作了进一步的分析,解读了全球金融犯罪的涵盖范围,以及“美国关聯”对中国金融行业的影响和未来趋势.
之后,润·吉马科主持了关于“如何应对金融犯罪与相关科技带来的挑战”的专题讨论.乔纳森·伯克主持了“了解经济制裁及美国举措对全球的影响”的专题讨论.
最后,安永（中国）企业咨询有限公司金融服务部大中华区咨询主管合伙人忻怡为论坛作了总结致辞.论坛在热烈而有序的氛围中圆满结束.
结论：适合不知如何写金融行业方面的相关专业大学硕士和本科毕业论文以及关于金融行业论文开题报告范文和相关职称论文写作参考文献资料下载。
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