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2017年8月28日,静安区人民法院,本来就不大的审判庭此时的气氛显得更加凝重,被告人陈某等8人面无表情地站在被告席上,等待法律对他们的最终裁决.最终,被告人陈某等8人因犯诈骗、非法拘禁等罪名被判处有期徒刑十六年至二年不等.
2017年8月28日,静安区人民法院,本来就不大的审判庭此时的气氛显得更加凝重,被告人陈某等8人面无表情地站在被告席上,等待法律对他们的最终裁决.坐在旁听席上的家属和亲朋好友,同样在等待着最终的判决结果,只是这份等待多了几分焦急.对他们来说,判决结果宣布前的每一分每一秒都是煎熬.最终,被告人陈某等8人因分别触犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诈骗罪一罪或数罪被判处有期徒刑十六年至二年不等.随着审判长敲响手中的法槌,陈某等人被一一带走,留下的是久久不愿离去的亲朋好友和已经潸然泪下的家属.
从今年年初开始,上海市检察机关加强了对“套路贷”案件的打击力度,此刻在静安区人民法院宣判的这起案件就是其中之一.根据相关资料显示,自去年下半年以来,全市检察机关总共受理套路贷案件62件171人,起诉22件52人,法院已判决15件31人.为此,本刊记者走访了静安区人民检察院,对话本案的承办人张忠平检察官.从张检察官这里,记者也了解到了案件的详细经过.
据了解,从2014年起,被告人陈某、韩某便开始以个人名义发放高利贷.2016年,陈某、韩某又联合俞某、魏某等人注册成立上海衡燊商务咨询有限公司从事高利贷业务,也就此走上了犯罪的道路.
借讨债之名得寸进尺
家住上海的许某经营着一家旅游公司,长期以来与被告人陈某建立了“稳固的”借贷关系,然而即便是这样“稳固的”关系也并不能让许某幸免于落入“套路贷”的圈套.2016年4月,许某前往陈某公司处提出借款人民币20万元,并且承诺这笔钱款当天即可归还.在签订完一系列借款合同之后,许某在衡燊公司财务俞某的陪同下来到银行取款.至此,所有的一切看上去似乎都与往常无异.然而事情的发展却并不如许某所想的那样顺利,许某最终还是无法像之前承诺的那样于当日偿还借款.陈某方面在得知这一消息后,立刻纠集了公司员工韩某等人前去向许某讨债.
面对无力还款的许某,陈某等人也顾不上“往日的交情”,驾车将许某强行带至静安区某酒店.“在驱车前往酒店的路上,陈某及其同伙徐某对被害人许某实施了殴打、辱骂及言语威胁,”张忠平检察官向《检察风云》介绍,“在将许某强行带至酒店后,陈某等人还对其实施了看管并讨要欠款.期间,陈某和徐某又再次殴打了被害人,情节相当恶劣.”
此时许某面对陈某等7名男子的殴打和胁迫,无奈之下只好联系家人筹集钱款,并直到次日凌晨才勉强凑齐了20.5万元归还陈某.
然而,这笔20多万元的钱款并没有成为许某的“救命稻草”.被告人陈某等人眼見许某在短短的几个小时内就凑齐了20余万元,显然还有“利用的价值”.于是,得寸进尺的陈某等人又以许某还欠本金及利息共计60万元尚未偿还为由,要求其在中午之前再打60万元以结清该债务.
“当时的许某因为已经遭到了陈某等人的殴打和胁迫,心生恐惧.再加上一心想要‘逃离魔爪’,不愿再与陈某等人有所瓜葛,于是便答应了陈某等人的要求.”随后,趁火打劫得手的陈某等人又驾车将许某强行押送至其住处,并向许某的父亲索要60万元.许某的父亲同意了再给陈某等人汇款60万元.在收到这笔60万元的不义之财之后,陈某向许某表示债务已经结清,并且归还了借条.
然而事实证明,狡猾的陈某在这件事情上还留了一手.2016年5月,陈某及其公司员工韩某等6人按照之前许某所安排好的行程赴泰国旅游,不过陈某等人却对行程中的诸多事项产生了不满.这也使得陈某等人的心态产生了变化,对于许某的不满也愈加深刻,产生了想要报复一下许某的想法.
恼羞成怒的陈某指使公司员工朱某给许某打电话,告知后者仍然有一笔借款没有还清并有借条为证,再次进行敲诈.几次三番的讨债加上之前遭遇的暴力胁迫使得许某只想尽快与陈某一伙撇清关系,只好先后两次通过转账的方式向陈某支付了7万元.
据了解,在最后一次向陈某等人汇款之后,不堪其扰的许某最终向*机关报案,才使陈某等人被绳之以法.
勾结无良律师虚假诉讼
当然,许某并不是陈某等人“套路贷”中唯一的受害人,同样家住上海的吕某也曾陷入同样的圈套,并且还因此“吃了官司”.
2016年4月,吕某前往衡燊公司,想要获得一笔15万元的贷款.在向陈某等人提供了身份证、户口本、个人房屋产权调查等材料后,在一份借条上签了字,并且订立了《个人借款合同》,在财务人员的陪同下吕某前往银行*取款业务.然而陈某等人很快发现,吕某用以抵押的房产在此之前就已有抵押的记录.于是陈某等人立刻指使正在陪同*取款的俞某和徐某二人将吕某“带回公司再说”.
据张忠平检察官介绍,吕某被再次带回衡燊公司之后,被告人朱某和徐某对其实施了殴打,其中,徐某甚至还使用了电击棍,“从后期搜集的证据来看,陈某等人的作案工具可以说是一应俱全,除了用来殴打吕某的电击棍以外,*机关在衡燊公司当场查获了*、*以及催泪喷射器等”.
之后,陈某等人又以持有借条和身份证等重要材料向其勒索欠款4万元.不过,在律师的建议下,吕某最终并没有像陈某等人支付这笔“赎金”.见到吕某拒绝支付4万元的“赎金”之后,陈某等人又勾结某律师事务所的律师曹某,将吕某告上了法庭.身为律师的曹某在明知吕某实际上并未获得任何借款甚至遭到了殴打的情况下,仍然接受委托,并篡改了之前吕某所签《个人借款合同》中的借款地点,向静安区人民法院提起民事诉讼,要求吕某赔偿本金25万元以及相应利息.
“套路贷最明显的特征之一就是提起虚假诉讼,通过胜诉判决实现侵占被害人财产的目的.吕某还算比较幸运的,还没等到法院判决,陈某等人就已经被采取了强制措施.不过被告人陈某所犯的另外一起案件中的被害人显然就没有那么幸运了.”张忠平检察官对本刊记者表示,提起虚假诉讼是“套路贷”案件中十分常见的手段,“经调查发现,还有一名被害人李某向被告人陈某借款5万元,却签下了10万元的借条,最终李某无力偿还如此高额的贷款,于是陈某等人故技重施,勾结律师曹某提起了虚假诉讼,法院一审判决李某败诉,且一审判决生效,并已进入执行阶段.这样一来,对于被害人来说就更加被动了”.
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